ATITIKTIES SVARBA VERSLUI IR PPTF PREVENCIJOS PAGRINDAI
(6 CAMS kreditai)
8.30–9.00 Dalyvių registracija, pasitikimo kava
Įvadas – atitikties svarba šiuolaikiniame verslo pasaulyje
- Atitikties samprata ir pasaulinės tendencijos
- Atitikties pareigūnas: kokių savybių reikia šiandien bei ko tikėtis ateityje?
- Lietuva – PPTF prevencijos kompetencijų centras (Jekaterina Govina, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorė)
Pranešėjų apsauga
- Naujas pranešėjų apsaugos reglamentavimas ir jo keliami iššūkiai verslui
- Pranešėjų apaugos reikalavimų įgyvendinimas praktikoje
10.45–11.00 Kavos pertraukėlė
PPTF prevencijos pagrindai
- PPTF prevencijos samprata, tarptautiniai PPTF prevencijos standartai ir reguliavimas
- PPTF prevencijos sistemos elementai: vidaus kontrolės procedūros, atitikties pareigūno funkcijos, darbuotojų mokymai, auditas
13.00–13.45 Pietų pertrauka (pietūs įskaičiuoti)
PPTF prevencijos rizikų valdymas
- Sisteminis bendrovės veiklos PPTF rizikų vertinimas (Reda Stanytė, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Pinigų plovimo prevencijos skyriaus vyriausioji specialistė)
- Individualių klientų PPTF rizikos vertinimas (Lina Staniulytė, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Pinigų plovimo prevencijos skyriaus vyresnioji specialistė)
- Sustiprinto tapatybės nustatymo, dalykinių santykių stebėsenos, vidinių tyrimų metodika ir geroji praktika
15.45–16.00 Kavos pertraukėlė
16.45 Pabaiga
PPTF PREVENCIJOS PRAKTINIS ĮGYVENDINIMAS
(6 CAMS kreditai)
8.30–9.00 Dalyvių registracija, pasitikimo kava
Padidintos PPTF rizikos atvejai bei PPTF schemos
- Sudėtingų bei neįprastų verslo formų ir struktūrų analizė
- Mokesčių planavimas ir mokesčių vengimo schemos, pareiga informuoti apie tarpvalstybinius susitarimus, nepatikimo mokesčių mokėtojo statusas
10.45–11.00 Kavos pertraukėlė
Padidintos PPTF rizikos atvejai bei PPTF schemos
- Pinigų plovimas pasinaudojant profesinių paslaugų teikėjais
- Pilkoji zona: kaip atskirti legalų verslą nuo nelegalaus ar nelicencijuoto skirtingose jurisdikcijose
Dalykinių santykių stebėsena (pranešimas anglų kalba)
- Piniginių operacijų stebėsena peržengiant privalomus reikalavimus / AML/CFT transaction monitoring: beyond the regulatory requirements (Alexandre Pinot, CAMS, Head of EU Office & MLRO, SONECT Europe)
13.00–13.45 Pietų pertrauka (pietūs įskaičiuoti)
Virtualios valiutos ir su jomis susijusių PPTF rizikų valdymas
Klientų sąskaitų atidarymo bei uždarymo problematika
- Atsisakymo pradėti dalykinius santykius bei jų nutraukimo pagrindai
- Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo tvarka, dalyvaujančių subjektų teisės ir pareigos
Informacijos ir komunikacijos valdymas
- Klientų duomenų bei kitos pinigų plovimo prevencijos valdymui skirtos informacijos saugojimas, sisteminis valdymas bei pateikimas priežiūros institucijoms
- Efektyvus vidinės ir išorinės komunikacijos valdymas
15.45–16.00 Kavos pertraukėlė
16.45 Pabaiga
ATITIKTIS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS REIKALAVIMAMS
8.30–9.00 Dalyvių registracija, pasitikimo kava
Įvadas – kur šiuo metu esame ir kur einame?
- Verslo bei institucijų požiūris į duomenų apsaugą bei šiandienos pagrindiniai iššūkiai, su kuriais susiduriama įgyvendinant reikalavimus
Reglamentavimas Europos Sąjungoje ir Lietuvoje
- Duomenų apsaugos pagrindai. Duomenų apsaugos principai ir pagrindinės sąvokos
- Duomenų valdytojo ir tvarkytojo santykis, jų teisės bei pareigos. Su kokiais iššūkiais susiduriama praktikoje?
10.45–11.00 Kavos pertraukėlė
Reglamentavimas Europos Sąjungoje ir Lietuvoje
- Duomenų tvarkymas. Kaip teisingai nustatyti duomenų tvarkymo teisinius pagrindus? Kaip atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą?
- Duomenų subjektų teisės. Kokios jos yra ir kur yra jų ribos?
- Duomenų perdavimo į kitą valstybę reikalavimai.
- IT praktika BDAR kontekste (Vitalis Kavaliauskas, „Baltic Amadeus“ technologijų direktorius).
13.00–14.00 Pietų pertrauka (pietūs įskaičiuoti)
Asmens duomenų apsauga praktikoje
- Baudos už BDAR pažeidimus: bylos ir svarbiausios pamokos (Mindaugas Valančius, advokatų kontoros „Foxen“ Duomenų apsaugos praktikos grupės vadovas)
- Rizikos valdymas. Nuo ko pradėti? Kokias priemones taikyti? Kaip atlikti duomenų apsaugos auditą ir nustatyti svarbiausius verslo prioritetus?
- Kaip duomenų apsaugos reikalavimų laikymąsi integruoti į bendrą organizacijos atitikties programą?
15.45–16.00 Kavos pertraukėlė
16.45 Pabaiga
KONKURENCIJOS TEISĖS ATITIKTIS
8.30–9.00 Dalyvių registracija, pasitikimo kava
Konkurencijos teisės pagrindai
- Konkurencijos teisės dalykas, pagrindinės sąvokos, uždaviniai ir atsakomybės už pažeidimus formos (Pavelas Jacunskij, Konkurencijos tarybos Teisėkūros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vadovas)
- Konkurenciją ribojančių susitarimų rūšys, nacionalinių ir ES teismų bei institucijų praktika, verslui kylantys iššūkiai (Eglė Malonytė, Konkurencijos tarybos Draudžiamų susitarimų tyrimo grupės patarėja)
10.45–11.00 Kavos pertraukėlė
Konkurencijos teisės pagrindai
- Piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi samprata ir praktiniai aspektai
- Koncentracijų reguliavimo pagrindai: ką svarbu žinoti atitikties pareigūnams verslui vykdant aktyvią plėtrą
- Valstybės pagalba: kokių atsargumo priemonių imtis, kad jos netektų grąžinti su palūkanomis (Agnė Richard, Konkurencijos tarybos Viešųjų subjektų priežiūros grupės vyresnioji patarėja)
13.00–14.00 Pietų pertrauka (pietūs įskaičiuoti)
Konkurencijos teisės rizikų valdymas
- Konkurencijos atitikties programa, skirtingų priežiūros institucijų praktika ir praktinės rekomendacijos, kaip įdiegti veiksmingą prevencinę sistemą
- Konkurencijos tarybos patikrinimai ir kaip elgtis jų metu
- Atleidimo nuo atsakomybės / atsakomybės švelninimo sąlygos ir kiti aktualūs klausimai
16.00–16.15 Kavos pertraukėlė
16.45 Pabaiga
